English
An arrest at a luxury mansion in America... behind it, a $100 million bank fraud... an Indian-origin businessman caught in the grip of the law! Who is the mastermind behind this massive scam that has shaken America’s financial sector?
Who is this Mahender Mahijani?
Indian-origin businessman Mahender Makhijani (44), who has been living in the United States with a green card, has been arrested on charges of committing a bank fraud of about 100 million dollars (approximately Rs. 954 crore in Indian currency). He was arrested on Wednesday morning at his lavish mansion in Newport Beach, California. He has been accused of carrying out this massive fraud by altering ownership records of insurance policies and deceiving a bank.
What is the background of the fraud?
Speaking about this, Bilal Essayli, the First Assistant U.S. Attorney for the Central District of California, confirmed, "Mahender Mahijani, who legally immigrated from India, has been arrested on charges of committing a fraud of about 100 million dollars."
According to the U.S. Internal Revenue Service (IRS) investigation, Mahijani's scheme was meticulously planned. The fraud unfolded in multiple layers, including creating fake title insurance records, concealing genuine lien positions, and diverting the bank using a network of several shell companies.
A company owned by Mahijani, called “Kander Group V LLC,” has entered into a loan agreement with the relevant bank. Under this agreement, the bank provided approximately $100 million to the Kander company to originate or purchase land-based loans. The Kander company was required to pledge those loans and their underlying assets to the bank as collateral and repay the bank from the loan proceeds. However, from September 2024 to April 2025, Mahijani allegedly prepared fake title insurance policies and led the bank to believe that his company held the first lien position on certain assets.
Drug parties, kidnapping, death threats!
Money, power, intimidation... Do court documents raise the question of whether Mahijani’s empire was built in the shadow of crime? Along with this fraud, a series of sexual allegations have also been made against Mahijani. It is said that he hosted private parties involving drugs and sex workers, and that some bank employees also attended these parties. It also appears that he later 'blackmailed' them based on what happened at these parties and kept them under his control.
In addition, documents say he brutally threatened his subordinates, saying he would "kill you," "put your family out on the street," and "make your children live on government welfare programs." He is also accused of using armed henchmen to seize hotels and a restaurant in key parts of Southern California.
A $1.3 billion fine in another case!
Last month, it was also noted that an arbitrator ruled that Mahijani must pay more than $1.3 billion (about Rs. 12,391 crore) in damages in connection with a dispute over a real estate deal with Laguna Beach businessman Mohamed Honarker. In this case too, the New York Post report points out that Mahijani tried to suppress his business rivals through intimidation, threats, and violence.
If the charges against Mahijani, who is currently under arrest, are proven, he could face up to 30 years in prison. This act by a businessman who grew to the point of deceiving even the financial institutions of the United States is expected to bring several shocking truths to light.
Tanglish
Amerikkavin aadambar maaligaiyil oru kaidhu... adhan pinnaniyil 100 million dollar vangi mosadi... sattathin pidiyil sikkiya indhiya vamsaavali thozhiladhipar! Amerikkavin nithithuraiyai adhir vaithirukkum indha brammaanda mosadiyin soothrathari yaar?
Yaar indha Mahender Mahijani?
Amerikkavil Green Card petru vasithu varum Indiya vamsavali thozhilathibar Mahender Mahijani (44), sumaar 100 million dollar (Indiya mathippil sumaar ரூ.954 kodi) vangi mosadi seytha kutrachaattil kaithu seyyappattullaar. Kaliforniyavin Newport Beach-il ulla thanathu brammaanda maaligaiyil vaithu puthan்கிழமை kaalai avar kaithu seyyappattar. Kaappeettu paalisigalin urimaip paththirap padhivugalai thiruthi, oru vangiyai emaatri intha maaperum mosadiyil eedupattathaaga avar meethu kutram saattappattullathu.
Mosadiyin pinnani enna?
Amerikkavin matthiya Kaliporniya maavattathin mudhal udhavi attarni Bilaal Essaayli idhupatri koorugaiyil, "Indiyavilirundhu sattappoorvamaaga kudiyeriya Mahanthar Mahijaani, sumaar 100 million dollar mosadi seidha kutrachaattil kaidhu seiyappattullaar," endru urudhippaduthinaar.
Amerikka varumaan variththuraiyin (IRS) visaaranaiyinpadi, Mahijaaniyin thanthiram migavum kachidhamaaga thittamidappattulladhu. Poliyaana urimai kaappittu padhivugalai uruvaakkuvadhu, unmaiyaana pattrurimai nilaigalai maraippadhu, matrum pala poli niruvanangalin valaiamaippai payanpaduthi vangiyai-thisaithiruppuvadhu ena pala adukkugalai kondaadhaaga indha mosadi arangeariyulladhu.
Makijaanikku sondhamaana 'Kendar Group V LLC' endra niruvanam, sambandhappatta vangiyudan kadan oppandham seidhulladhu. Indha oppandhathinpadi, nilangalai adippadaiyaaga konda kadanagalai uruvaakka alladhu vaanga, vangi sumaar 100 million dollarai Kendar niruvanatthirku vazhangiyulladhu. Kendar niruvanam, andha kadanagalaiyum adhan adippadai sotthukkalaiyum vangikku eedaaga vaithu, kadan varuvayilirundhu vangikkaana thogaiyai thiruppich seluttha vendum. Aanaal, Septambar 2024 mudhal April 2025 varai, Makijaani poliyaana urimai kaappittu patthirangalai thayaar seidhu, sila sotthukkalin meedhu thanadhu niruvanatthukke mudhal patthurimai (first lien position) iruppadhaaga vangiyai namba vaithullaar.
Bothai virundhugal, aal kadaththal, kolai mirattal!
Panam, adhigaaram, mirattal... Magijaaniyin saamraajyam kutrathin nizhalildhaan kattamaikkappattadhaa? endra kelviyai ezhuppugindrana needhimandra aavணangal. Indha mosadi mattumallaamal, Magijaani meethu adukkadukkaana pala paaliyal kutrachaattugalum munvaikkappattullana. Bodhaipporul matrum paaliyal thozhilaalargal pangaetra thanippatta virundugalai ivar nadathiyadhaagavum, indha virundugalil sila vangi oozhiyargalum kalandhukondadhaagavum koorappadugiradhu. Pinnar, indha virundugalil nadandha nigazhvugalai vaiththu avargalai 'Blackmail' seidhu, thanadhu kattuppaattil vaithirundhadhaagavum therigiradhu.
Adhumattumindri, thanadhu keezh panipuribavargalai "kondruviduven" endrum, "ungal kudumbathai theruvil niruthuven" endrum, "ungal pillaigalai arasin nalathittangalil vaazha vaippen" endrum kodooramaaga mirattiyadhaaga aavணangal koorugindrana. Melum, aayudham yendhiya adiyaadkalai payanpaduthi thenkku Kaliforniyaavin mukkiya pagudhigalil ulla hotelgal matrum oru unavagathai kaippatriyadhaagavum avar meedhu kutrachaattu ulladhu.
Matroru vazhakkil 1.3 billion dollar abaraadham!
Kadantha maatham, Laguna Beach thozhilathibar Muhamad Honarker enbavarudanaana real estate varthagathil erpatta thagaraaru thodarbaaga, Mahijaanikku 1.3 billion dollarukkum (sumaaru ரூ.12,391 kodi) adhigamaana nashtaeedu selutha vendum ena oru naduvar theerppaliththathum kurippidaththakkathu. Indha vazhakkilum, thanathu thozhil pottiyaalargalai achchuruththal, mirattal matrum vanmurai moolam odukka Mahijaani muyandraadhaaga New York Post arikkai suttikkaattugiradhu.
Tharpothu kaithu seiyappattulla Magijaani meethana kutrachaattugal nirubikkappattaal, avarukku 30 aandugal varai siraithandanai vidhikkappadalaam. Amerikkaavin nithi amaippugalaiye emaatrum alavukku valarntha oru thozhilathiparin intha seyal, pala athirchiyootum unmaigalai velichathirkku kondu varum ena ethirpaarkkappadugirathu.
Tamil
அமெரிக்காவின் ஆடம்பர மாளிகையில் ஒரு கைது… அதன் பின்னணியில் 100 மில்லியன் டாலர் வங்கி மோசடி… சட்டத்தின் பிடியில் சிக்கிய இந்திய வம்சாவளி தொழிலதிபர்! அமெரிக்காவின் நிதித்துறையை அதிர வைத்திருக்கும் இந்த பிரம்மாண்ட மோசடியின் சூத்திரதாரி யார்?
யார் இந்த மகேந்தர் மகிஜானி?
அமெரிக்காவில் கிரீன் கார்டு பெற்று வசித்து வரும் இந்திய வம்சாவளி தொழிலதிபர் மகேந்தர் மகிஜானி (44), சுமார் 100 மில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.954 கோடி) வங்கி மோசடி செய்த குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். கலிபோர்னியாவின் நியூபோர்ட் பீச்சில் உள்ள தனது பிரம்மாண்ட மாளிகையில் வைத்து புதன்கிழமை காலை அவர் கைது செய்யப்பட்டார். காப்பீட்டு பாலிசிகளின் உரிமைப் பத்திரப் பதிவுகளைத் திருத்தி, ஒரு வங்கியை ஏமாற்றி இந்த மாபெரும் மோசடியில் ஈடுபட்டதாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
மோசடியின் பின்னணி என்ன?
அமெரிக்காவின் மத்திய கலிபோர்னியா மாவட்டத்தின் முதல் உதவி அட்டர்னி பிலால் எஸ்ஸாய்லி இதுபற்றி கூறுகையில், “இந்தியாவிலிருந்து சட்டப்பூர்வமாக குடியேறிய மகேந்தர் மகிஜானி, சுமார் 100 மில்லியன் டாலர் மோசடி செய்த குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்,” என்று உறுதிப்படுத்தினார்.
அமெரிக்க வருமான வரித்துறையின் (IRS) விசாரணையின்படி, மகிஜானியின் தந்திரம் மிகவும் கச்சிதமாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. போலியான உரிமை காப்பீட்டுப் பதிவுகளை உருவாக்குவது, உண்மையான பற்றுரிமை நிலைகளை மறைப்பது, மற்றும் பல போலி நிறுவனங்களின் வலையமைப்பைப் பயன்படுத்தி வங்கியைத் திசைதிருப்புவது என பல அடுக்குகளைக் கொண்டதாக இந்த மோசடி அரங்கேறியுள்ளது.
மகிஜானிக்கு சொந்தமான ‘கேண்டர் குரூப் V LLC’ என்ற நிறுவனம், சம்பந்தப்பட்ட வங்கியுடன் கடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி, நிலங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட கடன்களை உருவாக்க அல்லது வாங்க, வங்கி சுமார் 100 மில்லியன் டாலர்களை கேண்டர் நிறுவனத்திற்கு வழங்கியுள்ளது. கேண்டர் நிறுவனம், அந்த கடன்களையும் அதன் அடிப்படை சொத்துக்களையும் வங்கிக்கு ஈடாக வைத்து, கடன் வருவாயிலிருந்து வங்கிக்கான தொகையைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். ஆனால், செப்டம்பர் 2024 முதல் ஏப்ரல் 2025 வரை, மகிஜானி போலியான உரிமை காப்பீட்டுப் பத்திரங்களைத் தயாரித்து, சில சொத்துக்களின் மீது தனது நிறுவனத்திற்கே முதல் பற்றுரிமை (first lien position) இருப்பதாக வங்கியை நம்ப வைத்துள்ளார்.
போதை விருந்துகள், ஆள் கடத்தல், கொலை மிரட்டல்!
பணம், அதிகாரம், மிரட்டல்… மகிஜானியின் சாம்ராஜ்யம் குற்றத்தின் நிழலில்தான் கட்டமைக்கப்பட்டதா? என்ற கேள்வியை எழுப்புகின்றன நீதிமன்ற ஆவணங்கள். இந்த மோசடி மட்டுமல்லாமல், மகிஜானி மீது அடுக்கடுக்கான பல பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. போதைப்பொருள் மற்றும் பாலியல் தொழிலாளர்கள் பங்கேற்ற தனிப்பட்ட விருந்துகளை இவர் நடத்தியதாகவும், இந்த விருந்துகளில் சில வங்கி ஊழியர்களும் கலந்துகொண்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. பின்னர், இந்த விருந்துகளில் நடந்த நிகழ்வுகளை வைத்து அவர்களை ‘பிளாக்மெயில்’ செய்து, தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்ததாகவும் தெரிகிறது.
அதுமட்டுமின்றி, தனது கீழ் பணிபுரிபவர்களை “கொன்றுவிடுவேன்” என்றும், “உங்கள் குடும்பத்தை தெருவில் நிறுத்துவேன்” என்றும், “உங்கள் பிள்ளைகளை அரசின் நலத்திட்டங்களில் வாழ வைப்பேன்” என்றும் கொடூரமாக மிரட்டியதாக ஆவணங்கள் கூறுகின்றன. மேலும், ஆயுதம் ஏந்திய அடியாட்களைப் பயன்படுத்தி தெற்கு கலிபோர்னியாவின் முக்கிய பகுதிகளில் உள்ள ஹோட்டல்கள் மற்றும் ஒரு உணவகத்தை கைப்பற்றியதாகவும் அவர் மீது குற்றச்சாட்டு உள்ளது.
மற்றொரு வழக்கில் 1.3 பில்லியன் டாலர் அபராதம்!
கடந்த மாதம், லகுனா பீச் தொழிலதிபர் முகமது ஹோனர்கர் என்பவருடனான ரியல் எஸ்டேட் வர்த்தகத்தில் ஏற்பட்ட தகராறு தொடர்பாக, மகிஜானிக்கு 1.3 பில்லியன் டாலருக்கும் (சுமார் ரூ.12,391 கோடி) அதிகமான நஷ்டஈடு செலுத்த வேண்டும் என ஒரு நடுவர் தீர்ப்பளித்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த வழக்கிலும், தனது தொழில் போட்டியாளர்களை அச்சுறுத்தல், மிரட்டல் மற்றும் வன்முறை மூலம் ஒடுக்க மகிஜானி முயன்றதாக நியூயார்க் போஸ்ட் அறிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.
தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ள மகிஜானி மீதான குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டால், அவருக்கு 30 ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படலாம். அமெரிக்காவின் நிதி அமைப்புகளையே ஏமாற்றும் அளவுக்கு வளர்ந்த ஒரு தொழிலதிபரின் இந்த செயல், பல அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மூலதளம்: International
Click the link above to read the full article on the original website.
